中国反洗钱战略（2013～2018）的升级转型及其实施机制的建立

严立新 《管理世界》2013年第9期

【摘要】本文对第一个五年期的中国反洗钱战略(2008～2012年)及其实施效果进行了概要评述,在充分肯定其积极作用的同时,也梳理了诸如反洗钱战略的"落地性",系统的配套实施机制、协调性、"信息孤岛"、专业人才培养标准、特种行业的反洗钱覆盖以及合规文化建设等方面存在的典型不足,强调了完善国家级反洗钱战略的必要性和重要意义。作者提出了新时期的反洗钱战略应在增加协调性原则的基础上,力图实现在反洗钱国际话语力、系统的反洗钱实施机制、反恐融资及反大规模杀伤性武器扩散融资、"信息岛链"以及反洗钱文化建设等方面的突破,以构建"盾矛一体式"的战略升级转型。作者还提出了完善新的反洗钱战略规划应立足于涉及非传统安全、能源、廉洁党政、诚信文化、差异化几个方面的5个"有利于"。最后作者还勾勒了清晰的反洗钱战略配套实施机制以及着力解决的反洗钱十大难题。

【关键词】反洗钱；战略；实施机制；